Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2008, a las 13:30 horas, en el Gran Hotel AC La Rioja, calle Madre de Dios, 21, Logroño, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo número 35 de los Estatutos. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Modificación del artículo número 5 de los Estatutos. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Séptimo.-Examen de la evolución de la sociedad en el primer cuatrimestre de 2008. Octavo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, aquellos accionistas que representen, al menos, el 5 por 100 del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta general incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita o solicitar el envio, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Logroño, 9 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Soriano Jiménez.-30.639.