Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta General

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en los Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores socios a la Junta General, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, Abadiano, Barrio Lebario, s/n (Bizkaia), el viernes 13 de junio de 2008 a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Información sobre la actividad de las sociedades mayoritariamente participadas en el referido período. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, de las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo de Sociedades formado por ésta y sus sociedades dependientes, así como de la Gestión del Consejo de Administración, correspondientes todas ellas al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al indicado período. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Con relación al segundo punto del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Abadiano, 8 de mayo de 2008.-La Presidente del Consejo de Administración, Elena Stöhr Resch.-30.738.