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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo de su Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, calle Corazón de María, n.º 62, 2.º C, a las dieciséis horas el día 27 de junio de 2008, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar el día siguiente en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como el Informe de Gestión, formulados por el Consejo de Administración, referentes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, referida al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Marcha de los asuntos sociales y análisis de la situación de la sociedad. Acuerdos a tomar. Quinto.-Facultad para elevar a públicos los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que tienen a su disposición en la sede social todos los documentos sobre los que se tratará en la Junta General, de acuerdo con lo establecido en la ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 13 de mayo de 2008.-Juan Aurelio Alonso Fernández, Presidente del Consejo.-31.273.