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Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad, adoptado con fecha 24 de abril de 2009, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao (Bizkaia), calle General Concha, 25, 2.º, en primera convocatoria, a las 19:30 horas del próximo día 19 de junio de 2009, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) de la sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y distribución de dividendo de la sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión de la sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del órgano de administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos en los términos más amplios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio social sito en calle General Concha, 25, 2.º, Bilbao (Bizkaia), las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, pudiendo solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de todos estos documentos.

Bilbao, 4 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Ángel Gómez Navas.