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Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en calle Gaig 4, de Bétera, el próximo 29 de junio, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008, así como censura de la gestión social.

Segundo.- Por nulidad de la junta de fecha 14/06/07, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006, así como censura de la gestión social.

Tercero.- Aprobar, si procede, la disolución y liquidación simultánea de la sociedad ALTAIR TECNOLOGÍA, S.A.

Cuarto.- Cese de la administradora y nombramiento de liquidador/a.

Quinto.- Aprobar, si procede, el balance final de liquidación.

Sexto.- Determinar y adjudicar, en su caso, la cuota liquidativa repartible a cada socio.

Séptimo.- Facultar expresamente al liquidador/a para que realice todas las operaciones que sean necesarias en la liquidación y la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Bétera, 8 de mayo de 2009.- La Administradora Única.