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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Entidad Aparcamientos Triana, S.A., en su sesión del día 30 de marzo de 2009, de conformidad con la vigente Ley de las Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en las oficinas de Inmobiliaria Betancor S.A., sitas en la calle Antonio María Manrique número 3, La Minilla, de Las Palmas de Gran Canaria, el día 22 de junio de 2009 a las diecinueve horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 23 de junio de 2009, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejero.

Tercero.- Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria a, 11 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.- Don Javier Suárez López.