Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria en Madrid, sala de conferencias del Grupo IMO en calle Velázquez, 146, 1.º, para el próximo día 22 de junio de 2009, lunes, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y de no celebrarse ésta, para el siguiente día, martes 23 de junio de 2009, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión; Auditoría.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Cuarto.- Renovación de Auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2009.

Quinto.- Informe de la marcha de la sociedad y operaciones en curso.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas, desde este momento, a examinar, en el domicilio social, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Madrid, 18 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Jimenes Herrera Burgaleta.