Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente convoco a la Junta General Ordinaria de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Rafael Calvo número 15, de Madrid, el día 30 de junio de 2009, a las doce horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las doce treinta horas y en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y decisión acerca de la aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación en su caso de la gestion del Consejo de Administración.

Cuarto.- Dimisión de todos los miembros del Consejo.

Quinto.- Nombramiento y renovación de cargos en el Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación si procede del acta de la junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales o de pedir la entrega o el envío gratuito de las mismas. Los accionistas podrán hacerse representar por otra persona.

En Madrid, a, 25 de mayo de 2009.- Firmado: Francisco Alonso de la Joya. Presidente.