Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2009, a las 12,00 horas de su mañana en el domicilio, sito en carretera del Mig, número 54, de L’ Hospitalet de Llobregat (Barcelona), o, en segunda convocatoria para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente indicado, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, consistentes en Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que, a los efectos de su legitimación para asistir a la Junta y surtiendo eficacia frente a la Sociedad, presentes o representados, deberán cumplir los requisitos establecidos en los artículos 104 y 106 de la Ley de Sociedades Anónimas. En aplicación de lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se pone a disposición de los accionistas toda la documentación referida a los puntos del orden del día de la convocatoria, que podrán pedir y obtener de forma gratuita de la Sociedad.

L’Hospitalet de Llobregat, 26 de mayo de 2009.- El Administrador Único de la Compañía, Damià Arqué Saleta.