Junta General Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en la Avenida Francesc Macià número 54, 08208 de Sabadell, en primera convocatoria el 16 de marzo de 2009 a las doce horas y, en segunda convocatoria de no haberse alcanzado en la primera quórum suficiente, el siguiente día 17 de marzo de 2009, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente.
- Orden del día.
-
- Primero.-
- Informe del Presidente del Consejo de Administración y explicación del contenido del Informe de Administradores elaborado sobre los acuerdos a debatir en la Junta.
- Segundo.-
- Aprobación del valor de las acciones de la Compañía a efectos de su amortización.
- Tercero.-
- Reducción del capital social de la Compañía en 688.197,50 euros nominales, mediante la restitución del importe de 20,88 euros por acción o, en su caso, aquél importe por acción que determine la Junta, a los titulares de las 58.570 acciones cuyos correspondientes números se relacionan en un listado que, si bien no se transcribe en el presente acuerdo por razones técnicas, se halla acompañado como Anexo al Informe del Consejo de Administración sobre este particular, en el domicilio social de la Compañía a disposición de todos los socios que así mismo tienen derecho a solicitar su entrega o envío gratuito. El procedimiento de reducción será el de amortización de las acciones mencionadas, mediante el pago correspondiente a sus titulares en el domicilio social de la Compañía en 08208 Sabadell, Avenida Francesc Macià 54 dentro del plazo legalmente establecido.
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 164.3 y 148.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se deja constancia de que para tomar el presente acuerdo se efectuará votación separada en la propia Junta de los titulares de las acciones que se amortizan antes referidas.
- Cuarto.-
- Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales, como consecuencia de los anteriores acuerdos y aquellos otros a que dieren lugar.
- Quinto.-
- Delegación para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.
- Sexto.-
- Ruegos y preguntas.
Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la Compañía sito en Avenida Francesc Macià 54, 08208 de Sabadell, y también a pedir su entrega o envío gratuito de los documentos a que se refieren los puntos 1 y 3 del orden del día, así como los textos íntegros de las propuestas de modificación de Estatutos sociales a que hace referencia el punto 4 de los Estatutos sociales, junto con el Informe del Consejo de Administración referido.
Sabadell, 4 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Abraham Toledano Laredo.
