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Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores/as accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Carretera Almodóvar del Campo a Puertollano, Km.: 3.4), el próximo día 06 de marzo de 2009 a las dieciocho horas en primera convocatoria y 24 horas después en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondiente al Ejercicio 2008.

Segundo.-

Aprobación de cuota extraordinaria.

Tercero.-

Cese y Nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.-

Presentación del presupuesto para el Ejercicio 2009.

Quinto.-

Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.-

Aprobación del acta de la sesión.

Séptimo.-

Información a los accionistas sobre el escrito recibido el 15 de Octubre con petición de asamblea extraordinaria.

Octavo.-

Ruegos y preguntas.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al Ejercicio 2008. Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega ó envío gratuito de estos documentos.

Almodóvar del Campo, 30 de enero de 2009.- Pilar Mozos González. Presidenta.