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JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

La entidad TRANSPORTES INTERCANARIOS, S.A. convoca a los Señores Accionistas de esta compañía a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social a las 10:00 horas del día 16 de marzo de 2009 en primera convocatoria y, en su caso, el día 17 de marzo 2009, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Cese y nombramiento de Administradores.

Segundo.-

Modificación, en su caso, de la estructura del órgano de administración de la compañía.

Tercero.-

Modificación, en su caso, del artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-

Delegación de las factultades necesarias para la ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos anteriores.

Quinto.-

Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos aprobación y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 de febrero de 2009.- El Administrador Solidario, Doña Hilda Davara Prats.