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Convocatoria Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión de fecha 5 de junio de 2009 y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca Junta Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria el día 22 de julio de 2009, a las doce treinta horas, en Palma de Mallorca, en el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, Rambla de los Duques de Palma, 10 bajos, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 23 de julio, a la misma hora y mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social en 4.571.742,86 euros, mediante la disminución del valor nominal de todas las acciones existentes, concretamente 1,65 euros en la integridad de las acciones de la Serie A y 0,41 euros, en cada una de las acciones de la serie B; con la finalidad de devolución parcial de aportaciones a los socios (1,65 euros por cada acción de la serie A y 0,41 euros por cada una de la serie B. Fijación del procedimiento para llevar a cabo la reducción y plazo para su ejecución.

Segundo.- Modificación de la redacción del artículo 5 de los Estatutos.

Tercero.- Delegación en el Consejo de la Sociedad, con facultad expresa de sustitución en cualquiera de sus miembros, de cuantas facultades sean legal o reglamentariamente precisas para la plena ejecución y efectividad del acuerdo de reducción, incluyendo cuantas actuaciones sean precisas de acuerdo con lo previsto en el artículo 166.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Autorización, en general, para elevación a público los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.1.c., se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del Informe escrito sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Podrán asistir, o hacerse representar en la Junta General, los Accionistas que acrediten la posesión de un número de cien (100) o más acciones en el Libro-Registro de Acciones de la Sociedad con cinco (5) días de antelación, cuanto menos, a la fecha señalada para su celebración, siendo lícita la agrupación de acciones para el ejercicio del derecho de asistencia. A estos efectos podrán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia que será facilitada en el domicilio social hasta un día antes de la celebración de la Junta.

Palma de Mallorca, 12 de junio de 2009.- El Secretario No Consejero.- Don Bartolomé Tous March.