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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por la presente se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Rambla Nova, 65, de Mollet del Vallés (Barcelona), el próximo día 17 de julio de 2009, a las 18:30 horas, y en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente y en el mismo lugar, para deliberar y resolver, en su caso, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Evolución y perspectivas del negocio y aprobación, en su caso, de la adaptación de las actividades a la situación actual del mercado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la contratación de un préstamo con la Sociedad “FEDALAN VICRIS, S.L.”.

Cuarto.- Traslado de domicilio Social y modificación del artículo 3º de los Estatutos.

Quinto.- Remuneración del Administrador Único.

Sexto.- Facultades de ejecución.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Conforme al artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 8 de junio de 2009.- Fdo. Victoria Arive Compains, Administrador Único.