Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad.

El Consejo de Administración de la sociedad “Juegos Kavi, S.A.”, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, avenida Peris y Valero, 184-186 (Valencia), a las 10:00 horas del día 17 de julio de 2009, en primera convocatoria, o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, al día siguiente, 18 de julio de 2009, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008; y aprobación de la gestión social.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas para los ejercicios 2009, 2010, y 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Valencia, 3 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Hurtado Chismol.