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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de METAGRA BERGARA, SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante, la “Sociedad”) de fecha 15 de junio de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará, en el domicilio social de la Sociedad, ubicado en Bergara (Guipúzcoa), calle Amilaga, número 22, a las 11:00 horas del día 22 de julio de 2009 en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, del Estado de Flujos de Efectivo y de la Memoria, así como del Informe de Gestión, Informe de Auditoría, Informe Medioambiental y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y del derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

En Bergara (Guipúzcoa), 15 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración de METAGRA BERGARA, SOCIEDAD ANÓNIMA, don Miguel Moñux Uribesalgo, en nombre y representación de GARAMET BERGARA, SOCIEDAD LIMITADA.