Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 28 de Enero de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Miguel Ángel, 14, primera planta, a las doce horas del día 15 de Abril de 2009, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, al día siguiente, 16 de Abril de 2009, en segunda convocatoria, conforme al siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Censurar la gestión social realizada por los administradores de la Sociedad, durante el ejercicio social cerrado al 31 de Octubre de 2008.

Segundo.-

Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria explicativa, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de Octubre de 2008.

Tercero.-

Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de Octubre de 2008.

Cuarto.-

Otorgamiento de facultades expresas para el cumplimiento de las obligaciones recogidas en los artículos 365 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

Quinto.-

Separación y nombramiento de administradores.

Sexto.-

Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen, pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Madrid, 24 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Jaime Espejo y Valdelomar.