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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de ELDU, SOCIEDAD ANÓNIMA, convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 1 de Abril de 2009, a las 19,30 horas, en el Hotel Barceló Avenida, de Bilbao (Bizkaia), Avenida de Zumalacarregui, 40, y de no ser posible, por no darse quórum necesario, en segunda convocatoria, el 2 de Abril de 2009 a la misma hora y lugar, anteriormente mencionados, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Lectura y aprobación del acta o los acuerdos de la Junta anterior.

Segundo.-

Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.-

Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio de 2008, formulada por el Consejo de Administración.

Cuarto.-

Valoración de las acciones.

Quinto.-

Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, sito en Carretera Bilbao-Galdakao, números 11-13 Bilbao, los documentos a que hacen referencia los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Así como pedir el envío gratuito de los mismos. Cada accionista podrá ser representado solo por otro accionista, o sus representantes legales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 26 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. José Antonio Martín Gutiérrez.