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Junta general ordinaria.

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar en A Coruña, hotel Plaza, Avd. Fernández Latorre, n.º 45, el 20 de abril de 2009, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.-

Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-

Propuesta de regularización de cuentas de reservas con abono a resultados negativos de ejercicios anteriores.

Cuarto.-

Propuesta de retribución del órgano de administración para el ejercicio 2009.

Quinto.-

Cese, nombramiento, renovación o ratificación, en su caso, de los Administradores.

Sexto.-

Ruegos y preguntas.

Séptimo.-

Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

A Coruña, 9 de marzo de 2009.- Administradores Mancomunados, Marta Pato Diéguez y María José Quiroga Calviño.