Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Granada, Aparcamiento Plaza de la Caleta S/N, el día 27 de Abril de 2009, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.-

Aprobación o censura de la gestión del Consejo de Administración, durante el periodo de 2008.

Tercero.-

Nombramiento de nuevos administradores por expiración del plazo de los anteriores.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Redacción, lectura y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los requisitos para la asistencia a la junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los articulos 10 y 15 de los estatutos de la sociedad.

Granada, 11 de marzo de 2009.- El presidente del Consejo de Administración, Fernando Moral Aranda.