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Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad, en reunión de 3 de marzo de 2009, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, a las 12:30 horas del día 3 de mayo próximo, o, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y aplicación de resultados, y en general de la gestión y cuentas del ejercicio del año 2008.

Segundo.-

Ampliación de capital social, en una cantidad no superior a un millón de euros (1.000.000 euros), con cargo a las reservas voluntarias, por elevación del valor nominal de las acciones ya existentes, y en consecuencia modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.-

Renovación y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-

Propuesta de designación del auditor de la sociedad.

Quinto.-

Autorización para la adquisición de acciones propias.

Sexto.-

Aprobación del acta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro-registro de acciones nominativas. Las cuentas anuales, el informe de gestión y del Auditor de cuentas de la sociedad, estarán en el domicilio social a disposición de los accionistas para su examen. Los accionistas que lo soliciten tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita copia de los documentos expresados.

Mos, 3 de marzo de 2009.- Alfredo Méndez, Presidente del Consejo.