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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter Extraordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte, Ciudad Grupo Santander, Avenida Cantabria, sin número, el 24 de abril de 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Sustitución de la Entidad Depositaria. Modificación de los Estatutos Sociales.

Segundo.-

Sustitución de Entidad Gestora.

Tercero.-

Traslado de domicilio. Modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-

Cese y/o nombramiento de Administradores y Auditores.

Quinto.-

Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Sexto.-

Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío de forma gratuita de dichos documentos.

Boadilla del Monte, 13 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo de Manuel Rocamora.