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Junta general extraordinaria.

De acuerdo con el Auto 347/08 , de fecha 10 de diciembre de 2008, dictado por el Magistrado Juez D. Luis Rodríguez Vega, titular del Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona, en referencia al procedimiento Convocatoria a Junta de Accionistas 573/2008, Sección F, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará el día 26 de febrero de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria y el día 27 de febrero de 2.009, a la misma hora en segunda convocatoria. Esta junta se celebrará en el domicilio social sito en Carretera Circunvalación, Tramo 6º, Zona Portuaria Sur de Barcelona, bajo la Presidencia de D. Antonio Jiménez Jiménez y actuando de Secretario D. Luís Taberner Prat y para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Nombramiento de un Administrador único.

Se hace constar que solo podrán asistir a la junta los accionistas que, con 5 días de antelación a la fecha de su celebración, acrediten su condición de tales mediante el depósito en el domicilio social de la entidad de los títulos o los resguardos de depósito a su nombre en una entidad autorizada.

Barcelona, 17 de diciembre de 2009.- D. Antonio Jiménez Jiménez, persona designada en el Auto de fecha 10 de diciembre de 2008 para dar publicidad a esta convocatoria.