Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 20 de diciembre de 2010, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria el día 23 de febrero de 2011 (miércoles) a las veinte treinta horas en la sede del Colegio Británico (calle México, número 4, Córdoba) y, en su caso, en segunda convocatoria el día 24 de febrero de 2011 (jueves) a la misma hora y lugar, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2009/2010 cerrado a 31 de agosto de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados del ejercicio 2009/2010, cerrado a 31 de agosto de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2009/2010, cerrado a 31 de agosto de 2010.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Nombramiento de interventores para aprobación del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de auditores para los ejercicios contables 2010/2011, 2011/2012 y 2012/2013, ejercicios que cerrarán respectivamente el 31 de agosto de los años 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Propuesta de modificación del acuerdo de exención de matrícula de las acciones de la serie C.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Nombramiento de interventores para aprobación del Acta.

Sin perjuicio del derecho de información de los accionistas del artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de conformidad con el artículo 272.2 se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Córdoba, 12 de enero de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Gallego Domínguez.