Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, Parc Científic de Barcelona, Aula Félix Serratosa, Recepció Clúster, calle Baldiri Reixac, 10, el día 30 de junio de 2011 a las once horas en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 1 de julio de 2011, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010. Informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio antes indicado.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio antes indicado.

Cuarto.- Puesta en conocimiento de la adquisición por la Compañía en autocartera de 36.004 acciones de la Compañía titularidad de Intex Grup BCN, Sociedad Limitada, en relación con los acuerdos adoptados en la Junta General de 24 de abril de 2009 y con el acuerdo suscrito con Intex Grup BCN, Sociedad Limitada el 5 de noviembre de 2008 ejecutados en términos más beneficiosos para la Compañía; en lo menester, ratificación de dicha adquisición.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social los documentos referidos en el Orden del Día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener de la Compañía su envío o entrega de forma inmediata y gratuita en los términos previstos legalmente, en especial, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Barcelona, 23 de mayo de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Manuel Buesa Arjol.