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Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de Outlook Inversiones, S.A. (antes Outlook Inversiones, SICAV, S.A.) ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2011, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, calle Serrano, 73, de Madrid y en segunda convocatoria el día 30 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) así como el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de los estados financieros intermedios (Balance, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) cerrados a 30 de abril de 2011.
Cuarto.- Solicitud de reincorporación de la Sociedad en el Registro Administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, si procede.
Quinto.- Solicitud de reincorporación de la Sociedad al MAB, si procede.
Sexto.- Ratificación del nombramiento de la Entidad Gestora, si procede.
Séptimo.- Ratificación del nombramiento de la Entidad Depositaria, si procede.
Octavo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.
Noveno.- Cese, nombramiento y/o renovación de Consejeros, si procede.
Décimo.- Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora.
Undécimo.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, si procede.
Duodécimo.- Establecimiento, si procede, de retribución para los miembros del Consejo de Administración.
Decimotercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Decimocuarto.- Autorización de las operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Decimoquinto.- Delegación de facultades.
Decimosexto.- Aprobación del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como los estados financieros intermedios y el correspondiente informe de los auditores de cuentas; y las cuentas anuales, el informe de gestión y el correspondiente informe de los auditores de cuentas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 17 de mayo de 2011.- D.ª Mónica Bugallo Adán, Secretaria no Consejera del Consejo de Administración.
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