Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2011, a las 12:00 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
Cuarto.- Análisis de la situación patrimonial de la sociedad y, en su caso, adopción de las medidas oportunas.
Quinto.- Revocación y nombramiento de Auditor.
Sexto.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas así como para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados.
Séptimo.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, esto es, las cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de la sociedad. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.
Cambados, 26 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, "Delmar Creek, S.L.", Álvaro Olaortua Setién.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid