Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por facultación expresa del Consejo de Administración y conforme a los acuerdos del mismo, convoco la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social, calle Doctor Trueta, 13, de Barcelona, en primera convocatoria, a las 16:30 h del día 30 de junio de 2011 y, en segunda convocatoria, a las 16:30 h del día 1 de julio de 2011, en el mismo lugar. La Junta se celebrará con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Informe de situación patrimonial y financiera.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Balance de Situación de la sociedad cerrado a 30 de mayo de 2011.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Barcelona, 26 de mayo de 2011.- El Consejero, CVS Ingeniería, S.L. Representada por D. Pedro-Juan Subirá Farré.