Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Paseo de Gracia, n.º 112, planta 1ª, Barcelona (08008), el próximo día 17 de marzo a las 10 horas, en primera convocatoria, o el día 18 de marzo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los estatutos sociales para introducir la posibilidad de un administrador único.

Segundo.- Cese de los consejeros.

Tercero.- Nombramiento de administrador único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, o a solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 7 de febrero de 2011.- Noemí Peña Guadarrama, Secretaria del Consejo de Administración.