Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 19 de diciembre de 2011 a las diez horas, en La Roda (Albacete), polígono industrial El Salvador, avenida I, parcela 57.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social del año 2010 y aplicación del resultado. Examen del informe de Auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2010.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para los ejercicios cerrados 2011-2013.

Cuarto.- Facultar a los administradores para que realicen cuantos actos sean necesarios hasta la inscripción del presente documento.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el correspondiente informe de Auditoría.

La Roda, 3 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Celaya Escribano.