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Se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Vitoria, en los locales de Pymes Asesoría Integral de Empresas, S.L., sitos en la avenida Santiago, número 19, el día 28 de diciembre a las 19:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, a las 19:00 horas del día 29 de diciembre en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de don Jaime Morado Ibarguchi como miembro del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Modificación del Órgano de Administración de la sociedad.

Tercero.- Modificación de los estatutos sociales de la sociedad.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán a su disposición en la sede social los documentos necesarios para la celebración de la Junta.

Vitoria, 8 de noviembre de 2011.- Presidente del Consejo de Administración.