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Por acuerdo del Consejo de Administración de ésta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Durango, en el domicilio social calle Eguzkitza, 1, el próximo día 23 de diciembre del corriente año, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 24 de diciembre, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Facultar a los administradores de la sociedad para que realicen cuantos actos y gestiones se precisen para la inscripción de estos acuerdos en el Registro Mercantil.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Durango, 8 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Joseba Onandia Salazar.