Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la calle San Fernando, 116, de Nájera, el día 28 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese procedente, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2011, tanto de la compañía como de su grupo consolidado.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados, tanto de la compañía como de su grupo consolidado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores tanto de la compañía como del Grupo Consolidado.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y los informes a los que se refiere el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Nájera (La Rioja), 18 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Albelda Prado.