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Convocatoria Junta General El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 16 de mayo de 2012, ha acordado convocar a los socios de Cahispa, S.A. de Seguros de Vida, a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio de la sociedad sito en Barcelona, calle Roger de Lluria, 16-18, a las 11 horas del próximo día 29 de junio de 2012, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para examinar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados sociales.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Examen y censura en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2011.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión relativos a las cuentas anuales individuales de los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 y de los informes de gestión de las cuentas anuales consolidadas de los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Sexto.- Gestión social del órgano de administración compuesto por los administradores provisionales nombrados por la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones durante los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010.

Séptimo.- Adjudicación en pago de dividendos de Cahispa, S.A. de Seguros y Reaseguros Generales.

Octavo.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General y consiguientemente del artículo 19 de los estatutos sociales.

Noveno.- Subsanación del acta de la junta general de la compañía de fecha 27 de julio de 2011.

Décimo.- Autorización a don Francisco Javier Pinto Cuenca para la elevación a público de los anteriores acuerdos aunque incida en supuesto de autocontratación.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los socios podrán examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, desde la convocatoria de esta Junta los documentos e informes que se someterán a la aprobación de la Junta General, así como los informes del Auditor de Cuentas y el informe del órgano de administración relativo a la modificación estatutaria. En especial, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 16 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ramón Fontdevila Font. V.º B.º, Presidente, don Fco. Javier Pinto Cuenca.