Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Administrador Único y de conformidad con la normativa legal y estatuaria, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Es Mercadal, Urbanización de Son Parc, Club de Golf, s/n, Menorca, para el próximo día 14 de julio de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día 15 de julio de 2012, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único, ejercicio 2011.

Cuarto.- Autorización al Administrador Único de la sociedad para que pueda protocolizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Redacción lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta entidad los documentos o informes correspondientes a los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Es Mercadal, 4 de junio de 2012.- El Administrador Único, José Romero González.