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El Administrador solidario convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Madrid el próximo día 12 de julio de 2012, a las diecisiete horas, en la Notaría de don Jorge Sáez-Santurtún Prieto, sita en la calle Príncipe de Vergara, 211 (esquina Concha Espina), escalera derecha, 1.º A, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria si fuese precisa.

Orden del día

Primero.- Resumen de la situación de la compañía. Análisis de alternativas. Acuerdos que procedan.

Segundo.- Análisis de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2011. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores. Acuerdos que procedan.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar, protocolizar y, en su caso, inscribir o registrar los acuerdos adoptados.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el texto integro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien de obtener de la sociedad su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita. Se informa asimismo a los socios que la Junta se celebrará con intervención de Notario.

Madrid, 6 de junio de 2012.- El Administrador solidario, Juan Ignacio Rivilla Palma.