Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta general ordinaria. La Administradora única de la compañía ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, para el día 19 de julio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, si fuera precisa, para el día 20 de julio de 2012, a las diez horas, en la Notaría de don Antonio Ripoll Soler, sita en la calle Pintor Lorenzo Casanova, números 38-40, primero, CP 03003 de Alicante, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad y gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad con plazo de duración de tres años, ejercicio 2012 y los dos siguientes.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Se le informa del derecho de información de los accionistas de acuerdo con los artículos 197, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital respecto de los puntos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta general, así como del derecho de asistencia que podrán ejercitar los accionistas de conformidad con los Estatutos y la legislación vigente.

Alicante, 30 de mayo de 2012.- María Teresa González Montarroso, Administradora.