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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo dia 26 de julio de 2012, en el domicilio social, sito en Sant Julià de Ramis (Girona), Urbanización Golf Girona, s/n, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el día 27 de julio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen, discusión, y, si procede, aprobación de las cuentas anuales comprensivas de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la propuesta de aplicación de Resultados, correspondiente al ejercicio de 2011.

Segundo.- Revisión y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aprobación y ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración y su gestión, si procede, del ejercicio 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta y aprobación, si procede, de la renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Extraordinaria.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de la documentación contable, que se someterá a la aprobación de la Junta General, de conformidad con lo establecido en el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sant Julià de Ramis, 11 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, señor Pere Ramió i Serra.