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Junta general de socios. Por decisión del Administrador único, se convoca a los socios de la Sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 30 de noviembre de 2012, a las 12 horas, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de mayo de 2012, así como de la aprobación de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2012.

Tercero.- Retribución al Administrador único.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de las actuaciones llevadas a cabo por la Administración de la Sociedad respecto a las operaciones con sociedades vinculadas o ante posibles situaciones de múltiple representación, autocontrato o conflicto de intereses, según lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Delegación de facultades.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Badajoz, 10 de octubre de 2012.- El Administrador único "Borges Mediterranean Group, S.L.U.", David Prats Palomo.