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Por decisión del Administrador Único de la sociedad, don Santiago Grau Carci, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de Socios de la sociedad, que se celebrará el día 14 de noviembre de 2012, a las 09:00 horas, en Barcelona, Calle Buigas, número 31, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Fijación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2012.

Quinto.- Modificación, en su caso, del artículo 3.º de los Estatutos Sociales relativo a la ubicación del domicilio social.

Sexto.- Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al régimen de transmisión de participaciones.

Séptimo.- Modificación, en su caso, del artículo 6.º de los Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria de Junta General.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272 Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores socios de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión. Asimismo, y según lo dispuesto en el artículo 287 Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores socios de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 16 de octubre de 2012.- El Administrador Solidario, Santiago Grau Carci.