Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por medio del presente anuncio se convoca a los accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad que tendrá lugar, en Madrid, calle Mecánico Rada, n.º 15, el próximo día 23 de abril de 2012, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, o el día 24 de abril de 2012, a las 16:00 horas, en el mismo lugar en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de los Administradores Solidarios de modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales relativo a la composición del órgano de administración.

Segundo.- Cese de los actuales Administradores solidarios.

Tercero.- Modificación de la estructura del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Delegación de facultades en relación con los acuerdos anteriores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Los accionistas tendrán derecho a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria o durante la misma, y en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista durante la Junta, los Administradores facilitarán esa información por escrito dentro de los siete días siguientes a la terminación de la Junta, todo ello en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 12 de marzo de 2012.- Don Luis Ramos Vega, Administrador Solidario de Motor Sesenta y Seis, S.A.