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El Consejo de Administración de Im-Port Trading e Importación, S.A., en sesión celebrada el 4 de septiembre de 2013, acordó convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a fin de que se reúna en Barcelona, Avenida Diagonal, 427, 4º 1ª, a las 10 horas del 28 de octubre de 2013, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales ejercicio 2012 y aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio del Órgano de Administración.

Redacción y aprobación del acta de la reunión o, alternativamente, designación de dos interventores para su posterior redacción y aprobación conjunta con el Sr. Presidente. Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y a solicitar la entrega y envío gratuito de los documentos y propuestas de acuerdos que se han de someter a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 5 de septiembre de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Doris Liliane Rüedi Prats Arbués.