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El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en calle Pintor Zuloaga, 14, bajo (Granada), el día 28 de octubre de 2013, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de octubre de 2013 en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Aprobación de un dividendo a cuenta a cargo de reservas, repartido el día 1 de julio de 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2012, cese de sus miembros y nombramiento de los nuevos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Granada, 15 de septiembre de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración, Inmaculada Concepción Ávila Rojas.