Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará los días 27 y 28 de junio de 2013 en primera y segunda convocatoria, a las 9 horas, en el domicilio social, bajo el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales, del informe de gestión y del Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio social cerrado a 31/12/2012.

Segundo.- Nombramiento de auditores para el año 2013.

Tercero.- Renovación del cargo de Administrador Único de la Sociedad.

Cuarto.- Ampliación de Capital de la Compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Se recuerda a los socios el derecho contemplado en los artículos 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el del artículo 287 de la misma Ley que establece el derecho de examen en el domicilio social del texto íntegro de la modificación y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de mayo de 2013.- El Administrador Único, don Luis María Pintos Arca.