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Por acuerdo del Consejo de Administración de "La Dehesa del Duque, S.A.", adoptado el día 28 de enero de 2015, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede del Círculo Lucentino, sita en la calle Julio Romero de Torres, n.º 1, de Lucena, el próximo día 21 de marzo de 2015 a las 13,00 horas, en primera convocatoria o el día 22 marzo de 2015 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe de Gestión.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2014.
Tercero.- Reducción del capital social en 200.000 euros, con reducción del valor nominal de cada acción en 400 euros, pasando a tener cada acción un valor nominal de 6.600 euros, con la finalidad de devolución parcial de aportaciones a los socios y la correspondiente modificación del art. 7 de los estatutos.
Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Los accionistas tienen derecho a examinar todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Lucena, 28 de enero de 2015.- El Consejero Delegado.
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