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Por decisión del Presidente del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Filipinas, número 9, 3.º, el próximo día 14 de julio de 2017 a las 17:00 horas con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación del Informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto y la Memoria correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio de dichos ejercicios 2015 y 2016.
Tercero.- Censura de la gestión social.
Cuarto.- Situación de la empresa en el ejercicio 2016, informe del Administrador.
Quinto.- Fijar retribución del Administrador para el ejercicio 2017.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Autorización para protocolizar los acuerdos de la Junta.
Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Santa Cruz de Tenerife, 1 de junio de 2017.- El Administrador único, Sergio Vidal Morales Medina.
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