Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, Golf de Ibiza, Carretera de Jesús a Cala Llonga, Santa Eulalia, Ibiza el día 29 de agosto próximo, a las 13,30 horas, en primera convocatoria o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Aumento de capital mediante aportaciones no dinerarias y mediante compensación de créditos con emisión de acciones con prima de emisión. Modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y examinar, en el domicilio social, el texto de la modificación propuesta, el informe del órgano de administración, certificación del auditor de cuentas sobre los créditos a compensar e informe del experto sobre las aportaciones no dinerarias así como pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos.

Santa Eulalia del Río, 13 de julio de 2017.- El Administrador único, Alza Real Estate, S.A., Tomás Alarcón Zamora.