Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El órgano de administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 26 de diciembre de 2017, a las 10:00 horas en el despacho sito en la Notaría de D. Salvador Torres Escámez y D. Domingo Paniagua Santamaría, Avenida de Madrid, 120, Nave 30 de Arganda del Rey (Madrid), y en segunda convocatoria, el día 27 de diciembre de 2017, con mismos hora y lugar, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2013, 2014, 2015, y 2016, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes a tales ejercicios.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores durante los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de Auditor y/o de Auditor Suplente para el ejercicio.

Cuarto.- Renovación, Cese y Nombramiento de Administradores.

Quinto.- Cambio en su caso del domicilio Social.

Sexto.- Acuerdo de Disolución de la Sociedad y nombramiento de Liquidadores.

Séptimo.- Otras Actuaciones: Venta de Activos de la compañía, en su caso esenciales, y ejecución de cuentas a cobrar.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria. De conformidad con la normativa aplicable se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos al examen y aprobación de la Junta que se convoca. Asimismo, se informa a los Sres. Accionistas de su derecho a solicitar información relativa a los asuntos que integran el Orden del Día, en los términos previstos la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 16 de noviembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Anchústegui Melgarejo.