Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 5 de octubre de 2018, a las 12:30 horas, y en segunda, en su caso, a la misma hora, del día siguiente de dicho mes y año, en el domicilio social. Todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nulidad de la Junta general ordinaria celebrada en fecha 15 de junio de 2018.

Segundo.- Lectura y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2017.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, así como la gestión social.

Cuarto.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2017.

Quinto.- Renovación, en su caso, o nuevo nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2018.

Sexto.- Propuesta traslado del domicilio social de la compañía a la Avenida D'Aiacant, s/n, CP 46460, Silla (Valencia), y en su caso, modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

La sociedad facilitará a cualquier accionista que lo solicite, inmediata y gratuitamente, los documentos e informes a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Dando cumplimiento a lo prevenido en el art. 287 TRLSC, se hace contar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma del órgano de administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Cada acción da derecho a un voto.

Valencia, 20 de agosto de 2018.- El Administrador único, Silvino Navarro Casanova.