Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Presidente del Consejo de administración, se convoca a los señores socios a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Filipinas, número 9-3.º, el próximo día 28 de septiembre de 2018 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto y Memoria correspondiente al ejercicio 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Cambio de domicilio social.

Quinto.- Compra de Acciones en autocartera por parte de los socios o permitir la entrada de nuevos socios.

Sexto.- En caso de que no se transmitan las acciones en autocartera, proceder a la oportuna reducción de capital con cargo a reservas.

Séptimo.- Fijar retribución de los Administradores para el ejercicio 2018.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Autorización para protocolizar los acuerdos de la Junta.

Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de agosto de 2018.- El Administrador único, Sergio Vidal Morales Medina.